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新华社北京11月28日电（记者吴雨、任军）记者11月28日从中国东说念主民银行获悉，近日中国东说念主民银行等三部门发文，规范金融机构客户守法拜访、客户身份府上及交纪行录保存步履，并自2026年1月1日起实施。
为了驻防和阻截洗钱和恐怖融资举止，中国东说念主民银行、金融监管总局、中国证监会商酌对外公布了《金融机构客户守法拜访和客户身份府上及交纪行录保存解决见识》，指点金融机构合理、灵验开展客户守法拜访等步履。
解决见识暴虐，金融机构应当勇猛尽责，罢黜“了解你的客户”的原则，识别并剿袭合理措施核实客户偏合手受益扫数东说念主身份，根据客户特征和交游举止的性质、风险状态，剿袭相应的守法拜访措施。波及较高洗钱、恐怖融资风险的，应当剿袭相应的强化守法拜访措施，必要时不错剿袭与风险相匹配的洗钱风险解决措施。波及较低洗钱、恐怖融资风险的，根据情形剿袭简化守法拜访措施。
解决见识还限定，金融机构应当保存的客户身份府上包括纪录客户身份信息、受益扫数东说念主信息以及响应金融机构开展客户守法拜访使命情况的多样记录和府上。
此外天元证券_浏览器兼容性与访问设置说明，根据解决见识，金融机构应当保存的交纪行录包括对于每笔交游的数据信息、业务确认、账簿以及联系限定条目的响应交游信得过情况的公约、业务确认、票据、业务函件和其他府上。（完）
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